Se secuestraron dinero, veh\u00edculos, documentaci\u00f3n y equipamiento de gimnasios. La causa apunta a una presunta organizaci\u00f3n dedicada al lavado de activos que habr\u00eda utilizado como fachada una cadena de gimnasios premium en la zona.<\/p>\n
Un importante operativo en una causa por presunto lavado de activos se despleg\u00f3 este viernes en las provincias del Chaco y Corrientes, en el marco de una investigaci\u00f3n impulsada por la Fiscal\u00eda Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, con intervenci\u00f3n del Juzgado Federal N\u00b0 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger.<\/p>\n
Se realizaron 18 allanamientos simult\u00e1neos en distintos puntos de ambas provincias, que incluyeron sucursales de la cadena de gimnasios premium EXXEN Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, adem\u00e1s del Hotel Guaran\u00ed de Corrientes, domicilios particulares, concesionarias vinculadas a la familia Clinis, escriban\u00edas y estudios contables.<\/p>\n
Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia Federal, tambi\u00e9n se dispuso la detenci\u00f3n de Federico Alejandro Clinis Canal, Nicol\u00e1s Clinis Canal, Mar\u00eda Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.<\/p>\n
De acuerdo con la imputaci\u00f3n, se investiga el delito de lavado de activos, previsto en el art\u00edculo 303, incisos 1 y 2 del C\u00f3digo Penal. La pesquisa atribuye distintas responsabilidades a los imputados y sostiene que parte de las maniobras habr\u00edan sido realizadas de manera habitual y organizada, circunstancias que agravan la figura penal.<\/p>\n
En ese contexto, la investigaci\u00f3n tambi\u00e9n alcanza a Jorge C\u00e9sar Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, mientras que los investigadores sostienen que la pesquisa contin\u00faa abierta y no descartan que puedan surgir nuevos hechos, agravantes o la participaci\u00f3n de otras personas.<\/p>\n
Durante los procedimientos fueron secuestrados dinero en efectivo, documentaci\u00f3n, autom\u00f3viles, m\u00e1quinas de gimnasio y otros elementos de inter\u00e9s para la investigaci\u00f3n, que ser\u00e1n sometidos a pericias.<\/p>\n
El operativo demand\u00f3 un importante despliegue de recursos. Participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmer\u00eda Nacional, 50 polic\u00edas de la provincia del Chaco, cuatro camiones de la fuerza federal, adem\u00e1s de 10 contadores e inform\u00e1ticos, personal de ARCA y especialistas de la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos de la Polic\u00eda del Chaco y de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio P\u00fablico Fiscal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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