La escribana Adriana Nechevenko, que intervino en tres operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete Manuel Adorni, enfrenta serios cuestionamientos por presunto incumplimiento de las normativas de prevenci\u00f3n de lavado de activos. As\u00ed lo indicaron fuentes judiciales y especialistas en la materia tras las declaraciones de la profesional ante el fiscal Gerardo Pollicita.<\/p>\n
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“\u00bfPregunt\u00f3 a las prestamistas el origen de los fondos?”, consult\u00f3 el fiscal. “No, porque las conoc\u00eda”, respondi\u00f3 Nechevenko. Ese breve di\u00e1logo encendi\u00f3 las alarmas en Comodoro Py, donde consideran que la escribana incumpli\u00f3 con los pasos b\u00e1sicos exigidos a un funcionario p\u00fablico de fe.<\/p>\n
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En noviembre de 2025, la escribana le consigui\u00f3 a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, un pr\u00e9stamo de 100.000 d\u00f3lares. Ese mismo d\u00eda, Angeletti deposit\u00f3 esa suma m\u00e1s 20.000 d\u00f3lares adicionales en el Banco Galicia. Ese pr\u00e9stamo privado tiene un inter\u00e9s del 11% anual con exigencia de devoluci\u00f3n en noviembre pr\u00f3ximo. Adorni ya devolvi\u00f3 30.000 d\u00f3lares y le restan 70.000.<\/p>\n
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En el caso del departamento de Caballito (Mir\u00f3 500), fue el propio jefe de Gabinete quien consigui\u00f3 la hipoteca privada que garantizaron dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Alicia Veigas, quienes prestar\u00e1n declaraci\u00f3n testimonial esta semana. Cada una proporcion\u00f3 100.000 d\u00f3lares, y el matrimonio aport\u00f3 30.000, totalizando una escritura de 230.000 d\u00f3lares.<\/p>\n
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Fuentes allegadas al expediente se\u00f1alaron que “se podr\u00eda estar ante un presunto incumplimiento de la normativa anticipado y de ciertos deberes que no puede pasar por alto una escribana p\u00fablica”. En consecuencia, se analiza si corresponde abrir una investigaci\u00f3n para determinar si Nechevenko incurri\u00f3 en alg\u00fan posible delito.<\/p>\n
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La exintegrante de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) de la gesti\u00f3n macrista, Mar\u00eda Eugenia Talerico, explic\u00f3: “Por reglamentaci\u00f3n UIF, la escribana tiene que conocer el origen del dinero que se usa, m\u00e1s sabiendo que es una persona pol\u00edticamente expuesta donde la debida diligencia es reforzada. La escribana no puede hacer intermediaci\u00f3n financiera ni conseguir fondos para operaciones”.<\/p>\n
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Talerico agreg\u00f3: “La escribana debi\u00f3, ante la inusual financiaci\u00f3n de esa operaci\u00f3n, m\u00e1s el bajo precio pagado de la calle Mir\u00f3, adem\u00e1s de las operaciones que ten\u00eda concatenadas, hacer un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa de la UIF, y queda obviamente abarcada por el incumplimiento de las normas de prevenci\u00f3n del lavado si no hubiera hecho un ROS”. El plazo fijado para hacer el reporte es de 24 horas.<\/p>\n
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Un escribano de larga trayectoria explic\u00f3 que el cliente “puede ser de riesgo bajo, medio o alto. Si es persona expuesta pol\u00edticamente, ser\u00eda riesgo alto de lavado de activos. M\u00e1s si es habitual y no ocasional. Entonces tengo que tener diligencia reforzada”.<\/p>\n
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La abogada e integrante del Consejo de la Magistratura, Jimena de la Torre, exjefa de Gabinete de la UIF, se\u00f1al\u00f3: “Un escribano no es un mero espectador formal del acto. La Ley 25.246 incluye expresamente a los escribanos entre los sujetos obligados, y la Resoluci\u00f3n UIF 242\/2023 les exige identificar al cliente, verificar si es una persona expuesta pol\u00edticamente, requerir declaraci\u00f3n jurada sobre la licitud y el origen de los fondos”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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